В следственной практике нередко встречаются ситуации, когда в рамках уголовного производства принимается решение о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на банковских счетах юридического лица. После этого в суд направляется ходатайство о подтверждении законности такого решения, а суд выносит соответствующий судебный акт.
Однако на практике проблемы этим не ограничиваются. Банковские счета юридического лица фактически рассматриваются как «замороженные» или «заблокированные», вследствие чего хозяйствующий субъект лишается возможности распоряжаться денежными средствами, поступившими на тот же счёт в результате дальнейшей предпринимательской деятельности или из иных законных источников. В результате получается, что после ареста денежных средств автоматически ограничивается и распоряжение средствами, на которые арест не накладывался и законность ограничения которых судом не проверялась.
По одному из подобных уголовных дел орган предварительного следствия принял решение о наложении ареста на денежные средства, находившиеся на банковских счетах юридического лица. В дальнейшем компания продолжила осуществлять предпринимательскую деятельность, а полученные доходы поступали на тот же банковский счёт. Тем не менее распоряжаться этими средствами она не могла по причине фактической блокировки счёта.
Адвокат LSA Law Office Гурген Нерсисян обжаловал решение следователя об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства. По результатам рассмотрения жалобы прокуратура удовлетворила доводы защитника и поручила устранить незаконные ограничения, применённые к банковским счетам юридического лица.
В рамках данного дела прокуратура подтвердила следующие правовые позиции:
а) уголовно-процессуальное законодательство Республики Армения не предусматривает возможность ареста или «заморозки» банковского счёта как такового. Закон предусматривает исключительно арест денежных средств, находящихся на счёте;
б) денежные средства, поступившие на банковский счёт после наложения ареста и судебного подтверждения его законности, не могут автоматически считаться арестованными;
в) арест денежных средств на банковском счёте не может рассматриваться как блокировка всего счёта и не должен препятствовать свободному распоряжению средствами, которые не являлись предметом судебной проверки.
Принятое прокуратурой решение имеет важное значение для восстановления нарушенных прав нашего доверителя, развития правоприменительной практики по вопросам ареста имущества и обеспечения законности при ограничении прав юридических лиц в уголовном производстве.
